Ông chủ LVMH bị khảo sát mpvacationindore.com
Giới chức Pháp đang khảo sát ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì trọn vẹn có thể liên quan đến hành vi rửa tiền xu.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị khảo sát sơ bộ" vì được nghĩ là tham gia vào "những giao tế trọn vẹn có thể cấu thành hành vi rửa tiền ảo", Văn phòng Công tố Paris cho thấy trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã trả tin này.
Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên version từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan đến những giao tế bất động sản có sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên version này đã được thay thay đổi đổi vào trong 1 cuộc khảo sát sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan đến sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên version trên được Tracfin gửi đến Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được "nhanh khô chóng" chuyển đến Văn phòng công tố Paris.
Theo biên version này, những tổ chức của Sarkisov đã mua 14 bất động sản tại khu ngủ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 2018 với giá 16 triệu lỗi (17 triệu USD). Họ tiến hành tiếp xúc này trải qua khối server doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov không xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của tổ chức tiến hành những thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời hạn đó, Le Monde cho thấy thêm SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một doanh nghiệp mang tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu lỗi. Sarkisov cũng rất được nghĩ là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua giậtn vị riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu lỗi (19,4 triệu USD) để tiến hành những thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng 12/2018.
Cuộc khảo sát vì thế tập trung vào việc lý giround hành vi của Arnault. "Việc thay đổi người chủ sở hữu những tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền trong game, làm phức tạp thêm những giao du và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", những nhân viên khảo sát của Trafin cho thấy. Họ nghi ngờ đó là trường hợp "rửa tiền trong game".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác minh những giao du "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho thấy tài phiệt Nga "không hề tham gia" vào những giao du này và "không tồn tại mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện không nằm trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với cùng 1,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ tịch đế chế hàng xa xỉ lớn nhất trái đất LVMH. Ông hiện là người giàu nhì trái đất với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.